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沧州大化(600230)2014年06月10日召开股东大会

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-23

  公司按照《上海证券买卖所股票上市法则》的有关划定,对本公司2014年度的一样平常联系关系买卖进行了正当的估计,请予以审议。

  思量到或受市场行情及原资料价钱颠簸影响,上述联系关系买卖打算产生的总金额可能会在10%幅度内变更。

  因为此项议案涉及到联系关系买卖,联系关系股东沧州大化集团无限义务公司请回避表决以上议案,请列位股东审议。

  按照中国证监会《上市公司羁系指引3号上市公司现金分红》(证监会通知布告[2013]43号)的文件精力,公司在嘉源状师事件所的帮助下点窜了公司章程中利润分派有关部门条目,详见议案2附件:公司章程的次要修订条目。

  按照《公司章程》的划定,公司董事任期为三年。截止2014年5月,本公司第五届董事会董事任期已届满,本次集会进行董事会换届提名。

  按照公司第五届董事会列位董事的事情表示,经公司董事会提名委员会建议,提议提名武洪才、平水师、谢华生、蔡文生、张健、钱有京为公司第六届董事会董事候选人,提名杨宝臣、姚树人、郁俊莉为公司第六届董事会独立董事候选人。

  (1)武洪才:男,1963年10月出生,河北化工学院结业,正高级工程师,中国党员。曾任沧州大化股份无限公司副董事长、黄骅氯碱无限义务公司董事长;现任沧州大化集团无限义务公司党委委员、副总司理、大化集团董事会董事,沧州大化股份无限公司董事长。

  (2)平水师:男,1958年5月出生,河北机电学院结业,正高工,中国党员。曾任沧州大化集团无限义务公司总司理;现任中国化工集团公司总司理助理,沧州大化集团无限义务公司董事长、党委书记,沧州大化股份无限公司董事。

  (3)谢华生:男,1964年10月出生,河北化工学院化学工程系结业,正高级工程师,中国党员。曾任沧州大化TDI无限义务公司副总司理、沧州百利塑胶无限公司总司理、沧州大化集团黄骅氯碱无限义务公司总司理、沧州大化股份无限公司总司理、沧州大化集团无限义务公司总司理助理、沧州大化股份无限公司聚海分公司总司理;现任沧州大化集团无限义务公司党委副书记、副董事长、总司理,沧州大化股份无限公司董事、沧州大化聚海扩建工程批示部总批示。

  (4)蔡文生:男,1967年5月出生,硕士,北京打扮学院精细化工专业结业,正高级工程师,中国党员。曾任沧州大化科研所所长,沧州大化集团公司手艺核心主任兼党支部书记。现任沧州大化集团无限义务公司党委委员、副总司理、总工程师、董事,沧州大化股份无限公司董事。

  (5)张健:男,汉族,1962年2月出生,大学本科学历,正高级工程师,中国党员。曾任沧州大化集团无限义务公司纪委书记、工会主席,现任沧州大化集团无限义务公司党委委员、副总司理,沧州百利塑胶无限公司董事长。

  (6)钱友京:男,汉族,14年06月10日召开股东大会1960年1月出生,大学专科学历,高级工程师,中国党员。曾任沧州大化集团公司总司理助理、5万吨TDI项目扶植批示部总批示,现任沧州大化集团无限义务公司党委委员、总司理助理、沧州大化TDI无限义务公司董事长。

  (1)杨宝臣:男,1966年1月出生,博士学历。曾任天津市南开区当局金融办事办公室副主任;现任天津大学办理与经济学部副主任、传授、博士生导师兼手艺经济与数量经济钻研所所长,沧州大化股份无限公司独立董事。

  (2)姚树人:男,1962年6月出生,大学本科学历。曾任国度经贸委企业司处长、中经企业运营评价无限义务公司施行董事;现任中蓝特管帐师事件所无限义务公司董事长。

  (3)郁俊莉:女,1965年12月出生,博士学历。曾任中国国泰投资无限公司副总裁、沧州大化(600230)20北京大学光华办理学院使用经济学博士后;现任北京大学当局办理学院副传授、博导、院长助理。

  公司礼聘瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)(以下简称“瑞华”)进行了2013年度财政审计及内部节制审计,其在负责公司审计机构时期,遵照了《中国注册管帐师独立审计原则》,勤奋尽责,对峙独立、主观、公道的审计原则,公平正当地颁发了独立审计看法。按照瑞华的办事认识、职业操守和履本能机能力,以及思量管帐审计事情的持续性,拟继续聘用瑞华为本公司2014年度财政及内部节制审计机构,聘期一年,审计用度提请股东大会授权董事会与瑞华协商确定。

  按照《公司章程》的划定,公司监事任期为三年,截止2014年5月本公司第五届监事会监事任期已届满,本次集会进行监事会换届提名。现拟提名于伟、平殿雷为第六届监事会股东代表监事候选人,与职工代表监事刘增先生配合构成第六届监事会。

  附:第六届监事会股东代表监事候选人简历如下:于伟,男,汉族,1971年9月出生,大学本科学历,高级经济师,中国党员。曾任沧州大化集团无限义务公司总司理助理、沧州大化集团无限义务公司办公室主任、沧州大化集团无限义务公司党委办公室主任兼沧州大化集团无限义务公司办公室组织部党支部书记。现任沧州大化集团无限义务公司党委委员、纪委书记兼武装部部长。平殿雷,男,汉族,1972年3月出生,大学本科学历,高级经济师,中国党员。曾任沧州大化集团无限义务公司企业办理处副处长、沧州大化集团无限义务公司办理消息处党支部书记兼副处长、沧州大化集团无限义务公司监审部党支部书记兼副部长,现任沧州大化集团无限义务公司监审部部长兼党支部书记。

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