设为首页 - 加入收藏
广告 1000x90
您的当前位置:新澳门娱乐 > 沧州明珠 > 正文

年报]沧州明珠(002108)2009年年度报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-14

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  没有董事、监事、高级办理职员对年度演讲内容的实在性、精确性无奈包管或具有贰言。

  公司董事长孟庆升先生、主管管帐事情担任人孙梅密斯及管帐机构担任人付洪艳密斯声明:包管年度演讲中财政演讲的实在、完备。

  电子信箱:br>

  五、公司指定消息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,163,002.59!

  三、依照中国证监会《公然辟行证券公司消息披露编报法则第9号》要求计较的净!

  演讲期内,股本添加29,830,000.00元,次要缘由是2009年1月21日,经中国证!

  监会“证监许可[2009]77号”文核准,公司于2009年2月20 日非公然辟行人民币通俗。

  股(A 股)1,340 万股;2009 年 5 月 18 日,公司召开 2008 年度股东大会,审议通过了。

  《关于 2008 年度利润分派预案的议案》。公司以非公然辟行后的总股本 8,215 万股为。

  基数,向整体股东以本钱公积每10股转增2股,共计转增本钱16,430,000.00元。

  演讲期内,本钱公积金添加78,772,600.00元,次要缘由是2009年2月20日非公!

  开辟行人民币通俗股(A股)1,340万股,每股刊行价钱9.00元。公司召募资金总额为!

  了本钱公积金;2009 年 5 月 18 日,公司召开 2008 年度股东大会,审议通过了《关于!

  2008年度利润分派预案的议案》。公司以非公然辟行后的总股本8,215万股为基数,向?

  整体股东以本钱公积每 10 股转增 2 股,共计转增本钱 16,430,000.00 元,削减本钱公!

  演讲期内,亏损公积金添加7,854,568.14元,次要缘由是母公司依照昔时利润10%。

  演讲期内,未分派利润添加 69,579,555.93 元,次要缘由是净利润添加。

  102,079,124.07元;2009年5月18日,公司召开2008年度股东大会,审议通过了《关于2008年度利润分派预案的议案》,公司以非公然辟行后的总股本8,215万股为基数,向整体股东按每10股派发觉金盈利3.00元(含税),共计派发觉金盈利24,645,000.00!

  注:(1)2010年 1月 24日河北沧州东塑集团股份无限公司持有的初次公然辟行前已刊行限售。

  股 3,639.79万股和本钱公积金转增的 727.958万股排除限售。《沧州明珠初次公然辟行股票前已发?

  行股份上市畅通提醒性通知布告》详见 2009 年10月23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网?

  万股排除限售。《沧州明珠非公然辟行无限售前提的畅通股上市提醒性通知布告》详见 2009 年 10 月23。

  日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(),通知布告 2009-059 号。

  (一)2006年12月27日,经中国证监会“证监刊行字[2006]168号”文批准,公司于。

  2007年1月10日刊行了人民币通俗股(A股)1,800万股,每股面值1.00元,每股刊行价为。

  10.16元。经深圳证券买卖所“深证上[2007]8号”文核准,公司股票自2007年1月24日起?

  在深圳证券买卖所中小企业板上市买卖。刊行后,公司总股本为6,875万股。

  (二)2009年1月21日,经中国证监会“证监许可[2009]77号”文核准,公司于2009。

  年2月20日非公然辟行人民币通俗股(A股)1,340万股,每股刊行价钱9.00元。该部门股!

  (三)2009年5月18日,公司召开2008年度股东大会,审议通过了《关于2008年度?

  利润分派预案的议案》。公司以非公然辟行后的总股本8,215万股为基数,向整体股东?

  按每10股派发觉金盈利3.00元(含税),共计派发觉金盈利24,645,000.00元,残剩未分。

  配利润23,550,068.11元留待当前年度分派。向整体股东以本钱公积每10股转增2股,共。

  计转增本钱16,430,000.00元。转增后,公司总股本添加至9,858万股。

  截止2009 年12月31 日,公司控股股东为河北沧州东塑集团股份无限公司(以下?

  简称“东塑集团”),持有公司股份4,528.5480万股,占公司总股本的45.94%。

  东塑集团法定代表报酬于桂亭,注书籍钱为 10,887 万元,法假寓处为沧州市运河?

  区新华西路 13 号,其运营范畴为制作塑料成品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复合股料、机?

  械设施;衡宇租赁;金属资料(不含稀贵金属)、木料、化工原料(不含化学伤害品)。

  家具的批发、零售;运营本企业自产产物及有关手艺的出口营业;运营本企业出产、科!

  研所需的原辅资料、机器设施、仪器仪表、零配件及有关手艺的进口营业;运营本企业!

  ☆ 的进料加工和“三来一补”营业;(下列范畴限分支机构运营)烟酒(限零售);餐饮!

  1、于桂亭先生,住址:河北省沧州市颐和庄园,身份证号码016。其持有本公司控股股东东塑集团股份 4,348.18 万股,占股本总额的 39.94%,为东塑集团第一大股东,任东塑集团董事长、法定代表人,是本公司的现实节制人。

  钜鸿(香港)无限公司,法定代表报酬谭德建(THAM TUCK KEEN),注书籍钱为50?

  (二)现任董事、监事、高级办理职员比来 5 年的次要事情履历、在股东单元的任?

  2、公司董事、监事、高级办理职员比来5年的次要事情履历及在除股东单元外的!

  孟庆升先生,中国籍,1956年生,中专学历,工程师。历任沧州明珠塑料成品无限。

  于桂亭先生,中国籍,1949年生,大专学历,高级经济师,天下劳动榜样,国度“五!

  一”劳动奖章得到者、河北省“优良企业家”。历任沧州市电子设施厂车间主任、政工科科长,沧州市二轻局副局长,沧州市春风塑料厂副厂长、党支部书记。现任公司董事、东塑集团、沧州东塑房地产开辟无限公司和沧州市中小企业信用担保无限义务公司董事长、河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、政协沧州市常委、河北省政协委员、河北省塑料工业协会理事长。

  于新立先生,中国籍,1959年生,大专学历,工程师。历任沧州大化集团无限义务公司灵活部工程师,沧州大化集团TDI公司物资部副部长、部长,沧州大化集团TDI公司副总司理。现任公司副董事长,沧州东鸿包装资料无限公司董事长,德州东鸿制膜科技无限公司董事长,东塑集团董事。

  霍玉章先生,中国籍,1959年生,大专学历,工程师。历任沧州市轻工局手艺开辟科科长、沧州明珠塑料股份无限公司燃气管车间主任、公司副总司理。现任公司董事、总司理。

  霍玉章先生现任中都城会燃气学会理事,是中都城会燃气学会专家构成员,参与并掌管了PE压力管道项目标设想和实施、“制作业消息化树模企业”的科研项目、省级纳米 PE 管道的项目攻关;掌管研制开辟了全通径型塑料球阀、隐注电热丝型电熔塑料管件、电熔管件焊接夹具、钢、管转换接甲等产物,并已取得专利权。

  孙梅密斯,中国籍,女,1963年出生,大专学历,高级管帐师。历任沧塑集团副总司理兼总管帐师、东塑集团总管帐师兼财政处处长、东塑集团董事。现任公司董事、公司财政总监、东塑集团董事。

  谭德建先生,新加坡籍,1952年生,大学本科,修建丈量系。历任新加坡大华银行财产部副总裁。现任公司董事、钜鸿(香港)无限公司董事长、中国广州新康房地产开辟无限公司董事、新加坡地方实业(私家)无限公司施行董事。

  赵春明先生,中国籍,1964年生,经济学博士,传授、博士生导师。1998-1999年在美国加州伯克利大学做高级拜候学者,现任公司独立董事、北京师范大学经济与工商办理学院副院长、传授、博士生导师,曾在美国加州伯克利大学做高级拜候学者,入选教诲部“高档学校优良青年奖”和北京市跨世纪理论人才“百人工程”。社会兼职次要有北京欧亚诺斯办理征询无限公司董事、中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、中国国际商业学会理事、中国亚太学会理事、北京市经济学总会理事、中国社科院正高级职称评审委员会委员、中国社科院亚太钻研所学术委员会委员、国度藏书楼专家征询委员会委员、中国博士后基金项目评审委员会委员、教诲部留学回国职员?

  科研启动基金项目评审委员会委员、地方国度构造青年结合会委员、世界与中国合作力钻研评价核心专家委员会委员、国务院海峡两岸关系钻研核心兼职钻研员、南开大学兼职传授、中邦交际学院客座传授、河南财经学院兼职传授等。次要钻研范畴为企业计谋办理、世界经济、国际商业、国际投资、亚太经济等。近五年曾先后为联想集团、首旅集团、中国国际航空公司、北京同仁堂集团、北京长城饭馆等 50 多家企业供给征询或培训。

  谢志华先生,中国籍,1959年生,经济学博士,传授、博士生导师。现任公司独立董事、北京工商大学副校长、中国贸易管帐学会副会长、中国贸易经济学会副会长、中国审计学会常务理事、中国财务学会理事、中国管帐学会理事、中邦本钱钻研会理事、中国中青年财政本钱钻研会副会长、北京市管帐学会副会长、北京市审计学会副会长、北京市财务学会理事;教诲部工商办理学科指点委员会副主任委员、教诲部讲授评估专家委员会委员、地方电大教诲学指点委员会经济组组长;北京市审计序列及传授序列高级职称评审委员会委员;英国加迪夫大学中国问题钻研核心的特聘钻研员、加拿大英皇学院的课座传授;财务部管帐原则征询委员会委员、中国社保基金理事会专家委员、中国贸易结合委员会专家委员会委员、国度开辟银行专家委员;拉萨市等若干处所当局的高级经济参谋;财务部财务科学钻研所、湖南大学、合肥工业大学、河北大学等二十多所院校和科研机构的专聘传授和科研钻研员;负责《管帐钻研》、《审计钻研》、《中外办理》、《现代司理人》、《注册管帐师》等十多家刊物的参谋、编委;北京航天科技股份无限公司、北京歌华无限电视收集股份无限公司、北京京东方科技集团无限公司、长城基金办理无限公司独立董事。

  迟国敬先生,中国籍,1957年生,本科学历,高级经济师。现任中都城会燃气协会秘书长、北京市燃气集团协会事情部司理、北京天多利安告白核心司理、北京中煤协燃气工程手艺办事核心司理。

  张勇先生,中国籍,1972年生,中专学历,历任沧州明珠塑料股份无限公司发卖区域部司理、沧州明珠塑料股份无限公司工程办事部司理。现任公司采购部司理、职工监事,为公司监事会招集人。

  高树茂先生,中国籍,1971年生,大学本科,经济师。历任东塑集团华通分公司司理,沧州明珠塑料股份无限公司车间主任。现任公司监事、芜湖明珠塑料无限义务公司董事、总司理。

  付洪艳密斯,中国籍,1968年生,中专学历,管帐师。历任公司财政部主管管帐。

  于增胜先生,中国籍,1976年生,大专学历,助理经济师。历任公司发卖司理、行政部司理。现任公司副总司理、董事会秘书。

  于年华先生,中国籍,1972年生,中专学历。历任公司发卖营业代表、区域发卖?

  谷传明先生,中国籍,1966年生,大学本科学历,高级工程师。历任东塑集团开辟处处长,东塑集团华通分公司司理,东塑集团董事、党委书记、副总司理。现任公司副总司理、东塑集团董事。

  陈雄伟先生,中国籍,1972年生,大学本科学历,工程师。历任沧州大化集团TDI公司物资部设施打算员,沧州大化集团无限义务公司团委副书记,沧州大化集团无限义务公司发卖处副处长,沧州大化集团无限义务公司硝酸车间副主任,公司总司理助理。现任公司副总司理,沧州东鸿包装资料无限公司董事、总司理,德州东鸿制膜科技无限公司董事、总司理。

  1、报答的决策法式和报答确定根据:在公司任职的董事、监事和高级办理职员按其行政岗亭及职务,按照公司现行的薪酬轨制支付薪酬。董事、监事和高级办理职员的薪酬尺度由本公司董事会或股东大会审议通过。

  2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人3万元/年,公司承担独立董事为加入集会产生的差盘缠、办自费等履职用度。

  演讲期内,公司董事、高级办理职员产生了变迁。公司董事、监事、高级办理职员在公司支付的薪酬总额为117.50万元,比上年添加了40.29%,归属于上市公司股东的净利润较上年添加了134.59%。演讲期内,公司依照《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》的相关划定,对涉及主要岗亭的职员提取了2009年度薪酬鼓励嘉奖351.09万元,打算于下一管帐时期内发放。

  (四)演讲期内被推举或离任的董事和监事、聘用或解聘的高级办理职员姓名,及董事监事离任和高级办理职员解聘的缘由。

  1、2009年3月6日,公司董事长肖燕密斯因事情职务变更缘由,辞去公司董事、董事长职务。公司副总司理魏炳光先生向公司提交了《告退演讲》,因事情内容调解缘由辞去了公司副总司理职务。

  2、2009年3月11 日召开的公司第三届董事会第十六次姑且集会,审议了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》、《关于保举于新立先生为公司第三届董事会补选董事候选人的议案》和《关于聘用公司副总司理的议案》。赞成孟庆升先生任公司第三届董事会董事长,任期至本届期满;赞成公司第一大股东河北沧州东塑集团股份无限公司保举于新立为公司第三届董事会补选董事候选人;赞成聘用经公司总司理霍玉章先生提名,董事会提名委员会审查通过的于新立先生为公司副总司理。

  3、2009年3月27日召开的2009年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于保举于新立先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》。公司第一大股东河北沧州东塑集团股份无限公司保举的于新立先生被选为公司第三届董事会董事。

  4、2009年10月22日召开的公司第三届董事会第二十四次姑且集会,审议了《关于。

  补选公司第三届董事会副董事长的议案》,通过了公司董事于新立先生任公司第三届董事会副董事长,任期至本届期满。

  5、2009年12月14日,公司于新立先生、李栋先生因事情内容变更缘由,辞去了公司副总司理职务。

  6、2009年12月16日召开的公司第三届董事会第二十五次姑且集会,审议了《关于聘用公司副总司理的议案》,赞成聘用经公司总司理霍玉章先生提名,董事会提名委员会审查通过的谷传明先生、陈雄伟先生为公司副总司理。

  公司在册职工实行全员劳动合同制,公司按国度相关划定为职工打点了社会养老安全、赋闲安全、医疗安全等社会安全统筹。公司每年均定时足额缴纳了各类安全金。公司离退休职工的职工退休费由社会安全机构统筹领取。

  演讲期内,公司继续严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》!

  《深圳证券买卖所股票上市法则》和中国证监会相关法令律例等的要求,不竭地完美公司管理布局,成立健全内部办理和节制轨制,连续深切开展公司管理勾当,进一步规范公司运作,提高了公司管理程度。

  截至演讲期末,公司管理的现实情况合适中国证监会公布的相关上市公司管理的规范性文件要求。

  演讲期内,公司严酷恪守法令律例,规范地招集、召开股东大会。历次股东大会的招集、召开法式、出席股东大会的职员资历及股东大会的表决法式均合适《公司法》?

  《公司章程》、《上市公司股东大会法则》和《股东大集会事法则》及其他法令律例的划定,可以或许确保整体股东特别是中小股东享有平等职位地方,充实行使本人的权力。

  公司控股股东举动规范,对公司依法通过股东大会行使出资人的权力,没有超越股东大会间接或直接干涉公司的决策和运营勾当;公司与控股股东在职员、资产、财政、机谈判营业方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部运营机构可以或许独立运作。公司与控股股东的联系关系买卖公允正当,决策法式合适划定,不具有控股股东占用公司资金的征象,公司也有为控股股东及其子公司供给担保的景象。

  公司严酷依照《公司法》、《公司章程》划定的选聘法式推举董事,公司目前有独。

  立董事3名,占整体董事的三分之一,董事会的人数及职员形成合适法令律例和《公司章程》的要求。公司整体董事可以或许根据《董事集会事法则》、《独立董事事情轨制》?

  《中小企业板块上市公司董事举动指引》等轨制展开事情,定时出席董事会,当真审议各项议案,履行职责,勤奋尽责,踊跃加入有关学问的培训,相熟相关法令律例。独立董事独立履行职责,维护公司全体好处,特别关心中小股东的合法权柄不受损害,对主要及严重事项颁发独立看法。未呈现越权行使股东大会权利的举动,也未呈现越权干涉监事会运作和运营办理层的举动。

  公司严酷依照《公司法》、《公司章程》等的相关划定发生监事,监事会的人数及?

  形成合适法令、律例的要求。公司监事严酷依照《公司章程》及《监事集会事法则》等的有关划定招集召开监事会,定时出席监事会,当真履行职责,对公司严重事项、联系关系买卖、财政情况、董事和司理的履职环境等进行无效监视并颁发独立看法。

  公司成立了《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》,进一步规范公司主要岗亭及职员的鼓励与束缚机制,无效地调动了主要岗亭及职员事情踊跃性和缔造性,到达了推进公司规范运作,提拔公司法人管理程度的目标。公司司理职员的聘用公然、通明,合适法令律例的划定。

  公司充实尊重和维护有关好处者的合法权柄,实现社会、股东、公司、员工等各方!

  公司制订了《消息披露办理轨制》和《投资者关系办理轨制》,指定董事会秘书负。

  按照中国证券监视办理委员会通知布告[2009]34号的相关划定,公司制订了《黑幕消息知恋人注销轨制》,并颠末了公司第三届董事会第二十一次集会审议通过。

  公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司消息披露的报纸和网?

  站,严酷依照相关法令律例的划定和《消息披露办理轨制》实在、精确、实时的披露消息,并确保所有股东有公允的机遇得到消息。公司依靠巨潮资讯网成立了与投资者的沟通平台,公司明白了投资者关系办理的本能机能部分和担任人,组织实施投资者关系的一样平常办理事情。

  公司在营业、职员、资产、机构、财政等方面与控股股东彼此独立,公司拥有独立。

  1、营业:公司营业独立于控股股东及其部属企业,具有独立完备的供应、出产和发卖体系,独立开展营业,不依赖于股东或其他任何干联方。

  2、职员:本公司董事、监事及高级办理职员严酷依照《公司法》、《公司章程》的相关划定发生;公司在劳动、人事及工资办理等方面彻底独立;公司总司理、副总司理、财政担任人和董事会秘书等高级办理职员在公司事情并支付薪酬,没有在控股股东?

  3、资产:公司具有独立于控股股东的出产运营场合,具有独立完备的资产布局,具有独立的出产体系、辅助出产体系和配套设备、地盘利用权、衡宇所有权等资产。

  4、机构:公司设立了彻底独立于控股股东的、完备的组织机构系统,不具有与控。

  5、财政:公司设有独立的财政部分,装备了独立的财政职员,成立了独立的管帐!

  核算系统和财政办理轨制,独立进行财政决策。公司独立开设银行账户,独立征税。

  演讲期内,公司董事长、独立董事及其他董事严酷依照《公司章程》、《独立董事!

  事情轨制》及其他相关法令律例轨制的划定和要求,恪尽职守、诚笃取信地履行职责。

  设,严酷董事会合体决策机制,全力施行股东大会决议,踊跃督促董事会决议的施行。

  独立董事可以或许严酷依照公司《独立董事事情轨制》等划定,勤奋尽责、忠诚履行职?

  务,踊跃出席有关集会,当真审议各项议案,对公司的联系关系买卖、对外担保、公司高管?

  薪酬方案等有关事项颁发本人独立看法,为公司的出产运营办理出谋献策,对公司的稳。

  列位董事严酷恪守相关划定,尽职尽责,切实维护公司及股东出格是中小股东的利。

  演讲期内,公司现任三名独立董事未对董事会审议的各项议案及其他有关事项提出!

  公司成立了完美的绩效查核系统,高级办理职员的事情绩效与其支出间接挂钩。为了加速企业成长,推进公司的规范运作,加强公司高管职员的诚信认识,义务认识,提拔公司法人管理程度,成立和健整年薪绩效评价和鼓励、束缚机制,最大限度地调动公司高管职员的踊跃性及缔造性,确保公司各项经济目标的完成,维护泛博投资者的底子好处,公司制订了特地的查核准绳,并制订了响应的查核尺度。公司高管职员的年薪由岗亭品级年薪和年度绩效薪酬两部门构成。对高管职员依照查核尺度施行查核。公司董事会担任核查高级办理职员履行职责的环境,对高级办理职员进行赏罚。经考评,2009!

  年度公司高级办理职员当真履行了事情职责,业绩优良,较好的完成了岁首年月董事会制订的各项使命。演讲期内,公司较为完美的考评及鼓励机制无效地调动了办理职员和营业骨干的踊跃性,吸引和留住了优良人才,确保了公司持久不变地成长。

  公司为规范公司运营办理,节制危害,包管经停业务勾当的一般开展,按照《公司法》、《证券法》和其他相关法令、律例和规章轨制,连系公司的现实环境、本身特点和办理必要,制订了一整套贯穿于公司出产运营各层面、各关键的内部节制轨制系统,并不竭地实时弥补、点窜和完美。对公司的出产运营起到了主要的指点、规范、节制和监视感化。

  公司成立了较为完美的内部节制系统,在内部情况、危害评估、节制勾当、消息与沟通、内部监视等各个方面已成立了根基健全的、正当的内部节制轨制,合适国度相关法令、行政律例和部分规章的要求。公司的法人管理、出产运营、消息披露和严重事项等勾当较严酷的依照公司各项内控轨制的划定进行,而且勾当各关键可能具有的表里部危害获得了正当节制,公司各项勾当的预约方针根基实现。因而公司的内部节制是无效的,内部节制系统拥有合法性、正当性和无效性,未发觉对公司管理、运营办理及成长有严重影响之缺陷及非常事项。

  但因为内部节制有其固有的局限性,跟着内部节制情况的变迁以及公司成长的必要,内部节制的无效性可能随之转变,为此公司将实时进行内部节制系统的弥补和完美,并使其获得无效施行,为财政演讲的实在性、完备性,以及公司计谋、运营方针的实现?

  公司《董事会审计委员会关于2009年度内部节制的自我评价演讲》登载在2010年3!

  咱们接管委托,对沧州明珠塑料股份无限公司(以下简称贵公司)办理层对2009?

  年12月31日与财政报表有关的内部节制无效性的认定进行了鉴证。贵公司办理层的义务是成立健全内部节制并连结其无效性,咱们的义务是对贵公司截至2009年12月31日止内部节制的无效性颁发看法。

  咱们是根据《中国注册管帐师其它鉴证营业原则第3101号-汗青财政消息审计或核阅以外的鉴证营业》进行鉴证的。该原则要求咱们打算和实施鉴证事情,以对内部节制轨制完备性、正当性及无效性的评价能否具有严重错报获取正当包管。在鉴证历程中,咱们实施了包罗领会、测试和评价内部节制设想和施行的无效性,以及咱们以为需要的其他法式。咱们置信,咱们的鉴证事情为颁发看法供给了正当的根本。

  内部节制拥有固无限制,具有因为错误或舞弊而导致错报产生和未被发觉的可能性。别的,因为环境的变迁可能导致内部节制变得不得当,或低落对节制政策、法式遵照的水平,按照内部节制评价成果猜测将来内部节制无效性拥有必然的危害。

  咱们以为,贵公司依照内部节制尺度于2009年12月31日在所有严重方面连结了与财政报表有关的无效的内部节制。

  ☆ 中喜管帐师事件所管帐师事件所出具的《内部节制鉴证演讲》登载在2010年3月30?

  经核查,华林证券以为:沧州明珠董事会审计委员会关于公司2009年度内部节制的自我评价是主观、审慎的,合适公司内部节制的现实环境。公司在2009年的运营办理中,各项轨制获得了无效的实施,内部节制施行结果较好,可以或许包管公司运营办理合法合规,包管公司资产平安、完备和运营办理的规范运转。

  《华林证券无限义务公司关于沧州明珠塑料股份无限公司2009年度内部节制自我评价演讲的核查看法》登载在2010年3月30日巨潮资讯网(http//)上。

  (1)公司当真体会财务部、证监会等部分结合公布的《企业内部节制根基规范》。

  和深圳证券买卖所《上市公司内部节制指引》的文件精力,遵照内部节制的根基准绳?

  连系本身的现实环境,成立健全了笼盖公司各关键的内部节制轨制,包管了公司营业活。

  (2)公司内部节制组织机构完备、运行无效,包管了公司完美内部节制所进行的!

  (3)2009年,公司未有违反财务部、证监会等部分结合公布的《企业内部节制基!

  本规范》和深圳证券买卖所《上市公司内部节制指引》及公司有关内部节制轨制的景象。

  综上所述,监事会以为,公司内部节制自我评价片面、实在、精确,主观反应了公。

  演讲期内,审计委员会依照《审计委员会年报事情规程》之划定,在 2008 年年度演讲事情历程中,勤奋履行职责,与管帐师协商确定审计打算,对年报进行初审和再审,与管帐师沟通审计问题并督促管帐师事件所实时提交审计演讲。对审计机构的审计事情进行总结评价,并对续聘提出提议。

  内部审计部可以或许实时在年度竣事后两个月内,实时向董事会审计委员会提交年度内部审计事情演讲和下一年度的内部审计事情打算。内部审计部可以或许实时将内部审计事情打算的完成环境实时提交董事会审计委员?

  演讲期内,内部审计部对原资料采购、固定资产的办理、召募资金帐户资金的利用,基建项目标预算,出产查核方案施行环境、应收账款及发出商品的办理,同时对内部节制轨制的施行环境进行了一样平常监视,并对监视历程中发觉的问题提出了改良看法和提议。演讲期内内部审计部工出具了 9 份内部审计演讲。

  演讲期内,公司共召开了五次股东大会:2009年第一次姑且股东大会、2008年度股东大会、2009年第二次姑且股东大会、2009年第三次姑且股东大会、2009年第四次姑且股东大会,集会的招集、召开与表决法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》及。

  一、公司2009年第三次姑且股东大会现场集会于2009年3月27日14:30时,在河北省沧州市迎宾大道颐和大旅店四楼集会室召开,本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,集会审议通过了以下议案?

  1、审议通过了《关于保举于新立先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》?

  集会决议通知布告于2009年3月30日披露,登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  二、公司2008年度股东大会于2008年4月12日9:00时,在公司三楼集会室召开,集会审议通过了以下议案。

  7、审议通过了《关于将召募资金投资项目结余资金补没收司流动资金专项申明的议案》!

  9、审议通过了《关于继续礼聘中喜管帐师事件所为公司2009年度审计机构及其报答的议案》。

  集会决议通知布告于2009年5月19日披露,登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  三、公司2008年第二次姑且股东大会于2009年6月28日9:00时,在公司三楼集会室?

  集会决议通知布告于2009年6月30日披露,登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  四、公司2009年第三次姑且股东大会现场集会于2009年9月30日14:30时,在公司三楼集会室召开,本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,集会审议通过了以下议案。

  集会决议通知布告于2009年10月9日披露,登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  五、公司2009年第四次姑且股东大会于2009年11月7日9时,在公司三楼集会室召开,集会审议通过了以下议案!

  集会决议通知布告于 2009 年 11 月 10 日披露,登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

  2009年,公司依照既定的成长计谋,有序开展各项事情,全体运营环境优良。在降服金融危机等晦气要素的影响下,顺水推舟,抓住机缘,在连结主停业务和主营利润稳健倏地增加的同时,通过异地收购的情势,建立了德州东鸿制膜科技无限公司和芜湖明珠塑料无限义务公司,顺利实现了低本钱对外扩张,为公司产物天下计谋结构奠基了优良根本。

  为顺应公司跨区域、多法人的营业成长必要,提高运作效率,缩短办理流程,量化运营目标,公司对内部机构设置进行了鼎新,设立了管道事业部和薄膜事业部,别离处置塑料管道和塑料薄膜的出产运营,深耕两类产物的细分市场。

  演讲期内,公司继续进行产物布局的优化和升级,严酷节制本钱用度,科学办理原资料购存,片面无效实施绩效查核,进行精细化办理。在公司股东和社会各界的支撑下,颠末整体员工勤奋,整年实现停业总支出82,610.72万元,停业利润13,079.48万元,利润总额12,643.85万元,归属于母公司所有者的净利润10,207.91万元,别离较上年提高。

  经中国证券监视办理委员会证监许可【2009】77号文批准,公司于2009年2月20日以非公然辟行股票的体例向6家特定投资者刊行了1,340万股人民币通俗股(A股),刊行价为人民币9.00元/股。经深圳证券买卖所赞成,公司非公然辟行的1,340万股人民币通俗股于2009年3月5日在深圳证券买卖所挂牌上市。这次非公然辟行股票召募资金总额?

  12,060万元,扣除刊行用度后的召募资金净额为10,860.26万元。

  公司的运营范畴:聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁涟漪管管材管件、硅胶管管材管件、土工格栅,及其他各种塑料管材管件的出产与发卖,并供给聚乙烯塑料管道的装置与手艺办事,以及出产和发卖聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜,聚酰胺切片及其它塑胶成品。

  演讲期内,停业支出较上年添加9,591.09万元,增加幅度为13.13%,次要缘由是:公司次要产物PE燃气给水管道产物的销量添加;2009年5月份收购了两条BOPA薄膜出产线年下半年运转后产能逐渐开释,产物发卖添加。

  演讲期内,利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润较上年别离添加7,428.52万元、5,856.48万元、6436.29万元,增加幅度别离为142.44%、134.59%、157.75%,次要缘由是:公司次要产物毛利率大幅增加和次要产物的发卖支出添加。

  演讲期内,归属于上市公司股东的所有者权柄较上年添加18,603.67万元,次要缘由是:2009年2月公司非公然辟行股票1,340万股,召募资金总额12,060万元;公司2009!

  演讲期内,股本较上年添加2,983万股,次要缘由是:2009年2月公司非公然辟行股票1,340万股;2009年6月23日,实施了本钱公积转增股本方案(每10股转增2股),转增了1,643万股。

  公司通过和用户洽商,领会客户的工程项目,通过招招标的体例取得订单,公司与发卖客户均签订了《采购供应合同》,演讲期内合同施行环境优良,合同回款环境不变。

  演讲期内,塑料管材和塑料薄膜产物的毛利率较客岁别离增加了10.60和6.44个百分点,添加幅度比力大,次要缘由是2009年度原资料价钱变更幅度比力大,公司在原资料价钱降幅比力大的时候,实时添加了次要原资料的采购量,添加了原资料库存,从而抵御了原资料价钱变更上涨给公司出产运营带来的影响。

  演讲期内,公司不具有向单一供应商采购比例跨越昔时采购总额30%的景象或严峻依赖少数供应商的环境。

  公司与前五名供应商不具有联系关系关系,公司董事、监事、高级办理职员、焦点手艺职员、持股5%以上的股东、现实节制人和其他联系关系方在次要客户中不间接或直接具有权柄。

  演讲期内,公司不具有向单一客户发卖比例跨越发卖总额30%的景象或严峻依赖少数客户的环境。

  公司与前五名供应商不具有联系关系关系,公司董事、监事、高级办理职员、焦点手艺职员、持股5%以上的股东、现实节制人和其他联系关系方在次要客户中不间接或直接具有权柄。

  合适国度政筹谋定、依照必然尺度定额或定量连续享受确当局 810,850.00。

  演讲期内,非流动资产措置损益为-5,645,150.08,次要是公司措置了部门焊接设施等固定资产。

  演讲期内,计入当期损益确当局补贴810,850.00元,是公司全资子公司芜湖明珠塑料无限义务公司收到的购买衡宇及地盘利用权的契税返还。

  演讲期内,发卖用度较上年添加2,093.75万元,增加幅度为62.01%,次要缘由是因为产物销量添加以及添加了发卖代办署理商数量,从而形成运费、发卖佣金、发卖代办署理费添加。

  演讲期内,办理用度较上年添加1,081.66万元,增加幅度为61.06%,次要缘由是职员工资及附加用度、差盘缠、宣传费收入添加所致。

  演讲期内,财政用度较上年削减467.01万元,低落幅度为26.04%,次要缘由是利钱收入低落所致。

  演讲期内,公司运营勾当发生的现金流量净额为7,419.44元,较上年度削减。

  次要缘由是:运营勾当现金流入量较上年添加12,476.89万元,此中:发卖商品提?

  供劳务较上年添加12,418.22万元,由于演讲期内产物销量添加。运营勾当现金流出量较客岁添加17,430.94万元,此中:采办商品、接管劳务领取的现金较上年添加12,301.54。

  万元,次要是由于采办原资料收入添加,领取给职工以及为职工领取的现金和领取的各项税费较客岁别离添加1,413.50万元和1,310.20万元。

  演讲期内,投资勾当现金流量净额为-20,616.35万元,比上年度削减9,642.92万元,低落比例为87.88%。次要缘由系演讲期购建固定资产和有形资产领取的现金比上年度添加19,418.37万元所致。

  演讲期内,筹资勾当发生的现金流量净额为25,685.14万元, 比上年度添加!

  次要缘由是公司非公然辟行股票召募资金10,860.26万元,银行告贷较上年添加?

  6,940.00万元,了偿债权领取的现金较上年削减8,730.00万元所致。

  演讲期内,公司董事、高级办理职员产生了变迁。公司董事、监事、高级办理职员在公司支付的薪酬总额为117.50万元,比上年添加了40.29%,归属于上市公司股东的净利润较上年添加了134.59%。演讲期内,公司依照《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》的相关划定,对涉及主要岗亭的职员提取了薪酬鼓励嘉奖351.09万元。打算于下一管帐时期内发放。

  (13)演讲期内公司未产生次要管帐政策、管帐估量及管帐核算方式未产生变动变动,不具有严重前期管帐差错。

  公司主要资产包罗衡宇修建物、出产用机械设施、车辆等固定资产以及有形资产地盘利用权。目前利用形态优良,不具有闲置烧毁的环境。

  演讲期末,货泉资金余额18,329.46万元,较期初添加12,488.23万元,增加幅度为。

  演讲期末,应收单据余额5,708.32万元,较期初添加2,517.52万元,增加幅度为。

  演讲期末,应收帐款余额 12,312.55 万元,较期初添加 3,306.33 万元,增加幅度为36.71%,次要缘由是公司尚未收回的货款添加所致。

  演讲期末,存货余额 14,421.53 万元,较期初添加 4,335.22 万元,增加幅度为!

  演讲期末,固定资产余额29,380.96万元,较期初添加10,477.60万元,增加幅度为?

  55.43%,次要缘由是公司投资设立的全资子公司德州东鸿制膜科技无限公司和芜湖明珠塑料无限义务公司设施房产添加所致。

  演讲期末,在建工程余额2,809.88万元,较期初添加2,792.63万元,增加幅度为!

  ☆ 演讲期末,有形资产余额2,924.75万元,较期初添加1,853.89万元,增加幅度为!

  173.12%,次要缘由是公司及全资子公司芜湖明珠塑料无限义务公司采办地盘添加所致。

  公司全资子公司为沧州明珠管道装置无限公司、德州东鸿制膜科技无限公司、芜湖?

  明珠塑料无限义务公司,控股子公司为沧州东鸿包装资料无限公司,次要参股公司为黄?

  沧州明珠管道安 石路张庄子工业 聚乙烯塑料管道的装置与手艺办事 2007年8月7日 48 万元 100%。

  沧州东鸿包装材 河北省沧州市新 聚酰胺切片和其他塑胶成品,发卖本 2003年9月25日 6000 万元 73%。

  德州东鸿制膜科 山东省平原经济 出产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、 2009年6月29日 5600 万元 100%!

  芜湖明珠塑料有 芜湖机器工业园 管件、硅胶管管材管件其他各种管材 2009年8月5日 3000 万元 100%!

  黄骅中燃自然气 河北省黄骅迎宾 黄骅小韩庄至沧州市渤海新区自然 2008年3月6日 2000万元 20%?

  沧州渤海新区中 沧州渤海新区黄 在沧州渤海新区供应和发卖燃气;建 2008年9月23日 1000万元 25%。

  演讲期末,预付账款余额5,250.40万元,较期初添加4,249.14万元,增加幅度为?

  428.66%。次要缘由是公司非公然辟行股票召募资金投资项目所领取的设施款和采办原。

  演讲期末,持久告贷余额7,000.00万元,较期初添加7,000.00万元。次要缘由是公司为包管一般出产运营所需资金添加所致。

  经中国证券监视办理委员会证监刊行字【2006】168 号文批准,公司于 2007 年 1。

  月 10 在深圳证券买卖所初次向社会公然辟行人民币通俗股股票 1,800 万股,每股刊行价为 10.16 元。截至 2007 年 1 月 16 日,公司召募资金总额为 182,880,000.00 元,扣除券商承销佣金及保荐费 10,500,000.00 元后,主承销商朴直证券无限义务公司将?

  172,380,000.00 元划入公司在中国银行沧州市解放路支行开立的账户( 账号!

  01),另扣减状师费、审计费、消息披露及路演推介费等其他刊行用度4,210,000.00元后,公司召募资金净额为168,170,000.00 元。上述召募资金到位环境业经中喜管帐师事件所无限义务公司验证,并出具中喜验字[2007]第01003号《验资演讲》。

  按照公司董事会《关于召募资金年度存放与利用环境的专项演讲》(内容详见通知布告!

  2009-023号),截至2008年12月31日,公司召募资金公用账户余额为8,423,950.01元。因为公司领取了召募资金投资项目购买设施的尾款,公司截至2009年4月15日,召募资金公用账户余额为6,026,588.91元。公司于2009年5月18日召开2008年度股东大会,审?

  议通过了将残剩召募资金6,026,588.91元永世补没收司流动资金。至此,初次公然辟行。

  2009年1月21日经中国证券监视办理委员会证监许可字【2009】77 号《关于批准沧!

  州明珠塑料股份无限公司非公然辟行股票的批复》,批准公司非公然辟行不跨越1,600万?

  股新股,公司于2009年2月20日向特定投资者刊行1,340万股新股,每股刊行价为9.00!

  元。截至2009年2月20日,公司召募资金总额为120,600,000.00元,扣除刊行用度。

  经中喜管帐师事件所无限义务公司验证,并出具中喜验字[2009]第01004号《验资演讲》。

  公司截至2009年12月31日,累计利用召募资金102,658,569.17元,此中:召募。

  资金投资项目款52,635,778.77元,银行手续费22,790.40元,用闲置召募资金补没收!

  公司召募资金时许诺投资项目、项目打算进度和估计收益及项目今年度的现实投资。

  1、公司于2009 年3 月27 日召开的2009 年第一次姑且股东大会审议通过了《关于公司利用部门闲置募?

  集资金临时弥补流动资金的议案》。公司用5,000 万元闲置召募资金临时弥补流动资金,弥补流动资金利用。

  刻日为6 个月,时间为2009 年3 月30 日至2009 年9 月29 日。上述资金已定期全数转入了公司召募资金专。

  2、公司于2009 年第三次姑且股东大会于2009 年9 月30 日审议通过了《关于公司继续利用部门闲置募。

  集资金临时弥补流动资金的议案》。赞成公司将临时闲置的不跨越5,000 万元召募资金用于弥补流动资金?

  时间不跨越6 个月,具体偿还日期为2010 年3 月29 日,到期偿还到召募资金公用账户。公司监事会、独立。

  董事、保荐人对此颁发了专项和独立看法。公司已于2010 年3 月 12 日将上述资金全数转入公司召募资金专!

  (1)公司开立了召募资金召募资金公用账户,同存储银行、保荐人签定了召募资!

  金三方羁系和谈,公司严酷依照《公司召募资金办理法子》的划定和要求,对召募资金!

  的存放和利用进行无效地监视和办理,确保了召募资金投资项目标扶植。在利用召募资!

  金时,严酷履行了响应的申请和审批手续,并实时通知保荐人,随时接管保荐代表人的。

  (2)中喜管帐师事件所无限义务公司对召募资金出具了中喜验字[2009]第?

  (1)2009年6月12日,公司第三届董事会第十九次姑且集会审议通过了《关于投资?

  设立全资子公司的议案》和《关于收购德州东力塑胶无限公司全数资产的议案》,在山!

  东省德州市平原县设立全资子公司德州东鸿制膜科技无限公司,德州东鸿制膜科技无限。

  公司建立于2009年6月29日,注书籍钱:5,600万元人民币,运营范畴:出产聚酰胺薄膜。

  聚酰亚胺保鲜膜,聚酰胺切片及其它塑胶成品,发卖本公司产物。德州东鸿制膜科技有?

  限公司受让了位于山东省平原龙门经济手艺开辟区德州东力厂区内资产,包罗机械设!

  备、电子设施、车辆、衡宇修建物和修建物、地盘利用权及其辅助设备,受让价钱为1.12。

  截止2009年12月31日,实现发卖支出7,251.67万元,实现净利润631.17万元。

  (2)2009年7月27日,公司第三届董事会第二十次姑且集会审议通过了《关于投资。

  设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司收购芜湖海力轻型建材无限公司部门资产!

  的议案》,在安徽省芜湖县芜湖机器工业园投资设立全资子公司芜湖明珠塑料无限义务?

  公司,芜湖明珠塑料无限义务公司建立于2009年8月5日,注书籍钱:3,000万元人民币?

  运营范畴:聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁涟漪管管材管件、硅胶管管材管件!

  其他各种管材管件的出产和发卖,并供给聚乙烯塑料管道的装置与手艺办事。芜湖明珠!

  塑料无限义务公司受让了位于安徽省芜湖县芜湖海力轻型建材无限公司厂区内资产,包罗地盘利用权及地上衡宇修建物、地上从属的围墙、门路、地面绿化、管网工程,机械设施、在用低值易耗品(办公配套)等,受让价钱为1,580万元人民币。截止2009年12?

  进入 21 世纪,塑料管材的出产将安身于可连续成长,以出产与利用对生态情况无风险的塑料为方针,采用“绿色手艺”,充实操纵天然资本。塑料管材将来成长趋向将集中于以下几个方面:①近年来国际上 PE 管材高速成长。PE 管材能得到敏捷成长,次要是因为管材公用聚乙烯(PE)原料的出产手艺不竭取得严重前进,聚乙烯管奇特的铺设时便利经济,毗连安稳操作平安靠得住等长处。与PVC管比拟,PE管无毒,燃烧后无有毒气体发生,是环保型产物。②强化塑料管材机能,拓展利用范畴,普遍使用于燃气输送、都会供水、排水等市政工程,片面替换保守管材。③采用公用原料,提高产质量量和机能。

  按照国度相关部分规划,“十一五”时期的次要使命是提高各类塑料管在修建给水、热水供应、供暖管道、都会供水、都会排水排污、都会燃气管道、修建电线穿线护套管等范畴的普遍利用,并勤奋做好各类新型塑料管包罗特种塑料管在特殊工程中的试点试用事情。

  目前,我国已成为塑料管道出产和使用大国之一。2008年天下塑料管道年产量约为?

  459.3万吨,比2007年同期增加38.4%,远高于环球均匀5%的程度。在产量添加的同时,品质、手艺、使用量等经济手艺目标已到达了汗青最高程度,正逐渐向塑料管道出产和使用的强国迈进。

  跟着糊口程度的不竭提高,人们消费程度的逐渐提拔,食物、医药及医疗器械、机器电子产物、化工产物等行业的庞大成长也推进了薄膜包装市场的成长,而超市的普及和游览业的成长,也为 BOPA 薄膜这种高等包装供给了很大的成长空间;跟着国度对食物平安认证的强制奉行以及对食物卫平生安问题整治力度的不竭增强,很多手艺掉队、出产规模较小、品质战争安不达标的包装资料出产企业正被逐渐裁减,从而提高了食物?

  出产企业对 BOPA 薄膜高端产物的需求;BOPA 薄膜的新用处也不竭开辟出来,如 1.36?

  公斤以上包装的洗衣粉袋、电子产物包装袋、部门粮食的包装等,BOPA薄膜成长前景优良。因其高阻隔性、高强度、高通明度机能,成为保守塑料包装资料的升级换代产物。估计将来仍将连结每年 15%以上的增加。

  在国度财产政策的支撑下,跟着内需扶植的不竭促进,以及都会化历程的加速,都会专用事业类项目标扶植仍将会给塑料管材带来使用和成长带来较大空间。虽然塑料管材行业颠末多次洗牌,但行业合作仍很是激烈,市场化水平较高。

  BOPA薄膜是塑料包装资料的子行业,目前国内出产企业较少,但年设想出产总威力近7万吨。目前另有部门产能没有获得无效开释,若是现有产能全数获得开释,以及新增出产线的产能,会加剧BOPA薄膜产物的市场所作。

  在国度财产政策鼎力支撑的前提下,抓住我国片面扶植小康社会而鼎力成长交通、消息、能源、大众事业等根本扶植和跟着人民糊口程度不竭提高带来的消费升级的有益契机,以丰硕的塑料加工经验和较高的研发实力为依靠,亲近关心国表里新手艺、新产物的成长趋向,不竭调解产物布局和推脱手艺含量高和附加值高的新产物;增强产物“新型、节能、环保”的内涵,构成焦点合作力,取得合作劣势;拓宽融资渠道,实现财产与本钱的良性连系,将公司逐渐成长成为出名度高、产物规格全、面向国表里市场的大型塑料管材和薄膜成品出产企业。

  2010年公司继续安身于塑料管道和塑料薄膜产物市场的巩固和扩展,实现经停业绩的不变增加。同时,加大新产物研发和手艺革新力度,实现将来可连续成长。公司2010。

  (1)加速召募资金投资项目年产4,500吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目标扶植,定期阐扬效益。

  (2)组织芜湖明珠塑料无限义务公司在2010年第二季度到达一般出产运营形态,实现正当结构,低落本钱用度的方针。

  (3)当令调解营销计谋。塑料管材方面,在做足燃气管道市场的同时,加大给排。

  水管道产物市场发卖份额;塑料薄膜方面,在做好国内BOPA薄膜中高端市场的同时,踊跃进军国际市场。

  (4)科学供应商办理,正当库存,缩短采购周期,提高原资料周转率,低落原资料本钱,对原资料的颠簸性构成无效的节制。

  (5)深化企业办理。片面实现科学绩效查核体系,增强内部节制,细化公司内部本钱办理,增强各项用度的历程节制。规范公司管理布局,提高公司施行力和经营效率,简化流程,实现公司各类资本设置装备摆设的优化。

  (6)提高公司员工总体本质,继续完美薪酬办理轨制以及鼓励机制,通过正当的薪酬轨制激励员工的立异勾当。增强人才引进,使职员的学问布局、专业布局愈加正当化。

  (7)加大新产物开辟,进行手艺革新,在进行原有产物不竭升级换代的同时,借助公司多年的塑料加工经验,踊跃研发新的产物范畴,实现公司连续倏地成长。

  2010年,公司将严酷依照《召募资金办理法子》的要求用好召募资金,并加速召募资金项目标扶植。同时,公司已与多家银行成立竞争关系,融资渠道通顺,可以或许餍足出产运营的要求。

  公司所处塑料加工行业合作充实,规模化出产企业日趋增加,产物市场化较着。目前,公司PE塑料管道产物和BOPA薄膜成品市场均处于同业业龙头位置,但跟着新减产能的扩大,使市场所作进一步加剧。

  2010年无论是国内仍是国际经济形势均处于愈加庞大的形态,公司出产所用的次要原资料,受国际原油市场价钱颠簸影响较大,因而导致公司产物出产本钱的不不变性,也给公司经停业绩带来不确定性。

  2009 年公司继续享受了手艺革新采办国产设施享受采办国产设施投资抵免企业所得税的政策,是由于依照划定 846.24 万元的留抵额可继续抵免。上述金额已在演讲期内全数抵免。

  依照新企业所得税法从 2008 年起头手艺革新采办国产设施将不再享受采办国产设。

  备投资抵免企业所得税的政策,公司将不会再享受此项税收优惠政策。年报]沧州明珠(0021因而,将给公司的经停业绩带来较大的影响。

  1、公司于 2009 年 3 月 11 日在公司三楼集会室召开第三届董事会第十六次集会。作出决议如下。

  (2) 审议并通过了《关于保举于新立先生为公司第三届董事会补选董事候选人的议案》!

  (7)审议并通过了《关于公司利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的议案》!

  2、公司于 2009 年 4 月 26 日在公司三楼集会室召开第三届董事会第十七次集会。作出决议如下?

  (8)审议并通过了《关于将召募资金投资项目结余资金补没收司流动资金专项申明的议案》?

  (9)审议并通过了《关于采办公司控股股东河北沧州东塑集团股份无限公司地盘利用权的议案》?

  (12)审议并通过了《关于对管帐师事件所2008年度审计事情评价的议案》。

  (13)审议并通过了《关于继续礼聘中喜管帐师事件所无限义务公司为公司 2009!

  3、公司于 2009 年 5 月 13 日以通信表决的体例召开第三届董事会第十八次姑且集会。作出决议如下!

  4、公司于 2009 年 6 月 12 日以通信表决的体例召开第三届董事会第十九次姑且集会。作出决议如下。

  (2)审议并通过了《关于全资子公司收购德州东力塑胶无限公司资产的议案》!

  ☆ 5、公司于 2009 年 7 月 27 日采用现场投票表决和通信表决相连系的体例在公司三楼集会室召开第三届董事会第十次姑且集会。作出决议如下?

  (2)审议并通过了《关于全资子公司收购芜湖海力轻型建材无限公司部门资产的议案》。

  6、公司于2009年8月17 日在公司三楼集会室召开第三届董事会第二十一次集会。作出决议如下!

  7、公司于 2009 年 8 月 31 日以通信表决的体例召开第三届董事会第二十二次姑且集会。作出决议如下?

  审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请分析授信额度并为其供给典质担保的议案》。

  8、公司于 2009 年 9 月 14 日以通信表决的体例召开第三届董事会第二十三次姑且集会。作出决议如下。

  (1)审议并通过了《关于公司继续利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的议!

  9、公司于2009年10月22日以通信表决的体例召开第三届董事会第二十四次姑且集会。作出决议如下?

  10、公司于 2009 年 12 月 16 日以通信表决的体例召开第三届董事会第二十五次姑且集会。作出决议如下?

  演讲期内,公司董事会按拍照关法令律例当真履行职责,严酷施行股东大会通过的各项决议,具体环境如下?

  2009年5月18日召开的公司2008年度股东大会决议,审议通过了《关于2008年度利润分派预案的议案》。

  公司以非公然辟行后的总股本8,215万股为基数,向整体股东按每10股派发觉金盈利3.00元(含税),共计派发觉金盈利24,645,000.00元,残剩未分派利润23,550,068.11?

  2、关于投资设立全资子公司和收购德州东力塑胶无限公司全数资产议案的施行环境。

  2009年6月28日召开的公司2009年第二次姑且股东大会决议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司收购德州东力塑胶无限公司资产的议案》。公司在山东省德州市平原县设立全资子公司德州东鸿制膜科技无限公司,以自有资金1.12亿元人民币收购了位于山东省平原龙门经济手艺开辟区德州东力塑胶无限公司厂区内资产,包罗机械设施、电子设施、车辆、衡宇修建物和修建物、地盘利用权及。

  公司董事会审计委员会次要担任公司内、外部审计的沟通、监视和核查事情;委员会成员由3名董事构成,此中独立董事2名,谢志华先生为管帐专业人士,主任委员由谢志华先生负责。

  在本次年度演讲体例和披露历程中,董事会审计委员会按照中国证监会公布的《关于做好上市公司 2009 年年度演讲及有关事情的通知布告》(中国证券监视办理委员会通知布告[2009]34号)等划定和深圳证券买卖所有关营业法则的要求,踊跃开展年报事情,次要履行了以下事情职责!

  (1)认线年度审计事情打算及有关材料,与担任年度审计事情的中喜管帐师事件所协商确定了公司2009年度财政演讲审计事情的时间放置!

  (2)在年审注册管帐师出场前当真核阅了公司开端体例的财政管帐报表,并出具了书面审议看法,以为:财政管帐报表照实地反应了公司的2009年度末财政情况和2009?

  (3)公司年审注册管帐师出场后,与年审注册管帐师就审计历程中发觉的问题增强沟通和交换;以现场和书面函证的情势二次督促管帐师事件所定时保质提交审计演讲。

  (4)公司年审注册管帐师出具开端审计看法后,再一次核阅了公司财政管帐报表,并出具书面审议看法:赞成公司出具的2009年度财政管帐报表,赞成提交公司董事会审议。

  (5)中喜管帐师事件所出具2009年度审计演讲后,董事会审计委员会召开2009年度事情集会,对该所处置今年度公司的审计事情进行了总结,并就公司年度财政管帐报表以及关于下年度礼聘管帐师事件所的议案进行表决并构成决议。

  (1)审计委员会关于年审注册管帐师出场前公司出具的财政管帐报表的审议看法。

  2010年1月15日,在年审注册管帐师出场前,咱们核阅了后附公司体例的2009年度财政管帐报表,咱们以为:公司财政报表曾经依照《企业管帐原则》的划定体例,在所有严重方面公平反应了贵公司2009年12月31日的财政情况以及2009年度的运营功效和现金流量。

  (2)审计委员会关于年审注册管帐师出具开端审计看法后的公司财政管帐报表的审议看法。

  2010年3月17日,在年审注册管帐师于2010年3月17日出具开端审计看法后,咱们再次核阅了后附公司体例的2009年度财政管帐报表,以为:公司财政报表曾经依照《企业管帐原则》的划定体例,在所有严重方面公平反应了贵公司2009年12月31日的财政情况以及2009年度的运营功效和现金流量,与上次审计成果分歧。

  咱们核阅了公司财政部提交的《2009年度审计事情打算》后,就上述审计事情打算与中喜管帐师事件所项目担任人作了充实沟通,并告竣一请安见,以为该打算制定细致、义务到人,可无力保障2009年度审计事情的成功完成。08)2009年年度报告

  中喜管帐师事件所审计职员依照审计事情打算的商定,于2010年1月20日进入各公司进行现场审计,2010年3月9日完成纳入归并报表范畴的各公司的现场审计事情。项目担任人就报表归并、管帐调解事项、管帐政策使用、以及审计中发觉的有待完美的管帐事情等环境与公司财政及审计委员会各委员作了连续、充实、无效的沟通。

  在年审注册管帐师现场审计时期,咱们审计委员会高度关心审计历程中发觉的问题,经常以德律风和碰头会等情势与年审注册管帐师进行沟通和交换。次要就以下几点作了重点沟通:1、财政报表能否依照新企业管帐原则和证券羁系部分的要求及公司的相关财政轨制划定体例;2、财政部分对法令律例、其他外部要求以及办理层政策、指示和其他内部要求的恪守环境;3、公司内部管帐节制轨制能否成立健全;4、公司各部分能否共同注册管帐师获取其审计所需的充实、恰当的资料和数据。

  年审注册管帐师就以上几点问题均赐与了踊跃的必定。别的,内部审计部于2010年。

  3月1日和3月12日和主审注册管帐师沟通,要求依照审计事情打算许诺,定时保质完成公司的审计事情。2010年3月17日,公司年审注册管帐师出具了尺度无保存看法结论的审计演讲初稿。

  咱们以为,年审注册管帐师已严酷依照中国注册管帐师独立审计原则的划定施行了审计事情,审计时间充实,审计职员设置装备摆设正当、执业威力胜任,出具的审计报表可以或许充实反应公司2009年12月31日的财政情况以及2009年度的运营功效和现金流量,出具的审计结论合适公司的现实环境。

  本公司董事会审计委员会于2010年3月17日召开集会。集会应到3人,实到3人。审?

  1)《关于中喜管帐师事件所无限义务公司出具的2009年度审计演讲的议案》!

  3)《关于对中喜管帐师事件所无限义务公司2009年度审计事情的评价的议案》。

  4)《关于建议公司继续礼聘中喜管帐师事件所无限义务公司为公司2010年度审计机构的议案》。

  公司2009年度礼聘的审计机构中喜管帐师事件所无限义务公司在2009年度对公司施行新的管帐原则进行了大量的指点性事情,并经常性的通过各类体例关心和领会公司财政情况和运营情况,在审计历程中,审计职员勤奋尽责,详尽严谨,审计成果可以或许主观公道的反映映公司的财政情况和运营情况。董事会审计委员会建议公司2010年度继续礼聘中喜管帐师事件所无限义务公司为本公司的审计机构。

  董事会薪酬与查核委员会次要担任制订公司董事及高级办理职员的查核尺度并进行查核,担任制订、审查公司董事及高级办理职员的薪酬政策与方案,委员会成员由3?

  1、2009年10月13日,公司董事会薪酬与查核委员会召开2009年第一次集会,集会审议通过了《关于制订的议案》。

  为规范公司主要岗亭及职员的鼓励与束缚机制,无效调动事情踊跃性和缔造性,连续提拔公司业绩;同时,为健全公司薪酬轨制,推进公司规范运作,提拔公司法人管理程度,公司制订了《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》。

  咱们以为公司制订《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》,进一步完美了公司的薪酬轨制,可以或许到达推进公司规范运作,提拔公司法人管理程度目标,有益于公司将来的成长。

  2、演讲期内,公司董事会薪酬与查核委员会按拍照关划定逐渐规范运作,对今年度演讲中披露的2009年度公司董事、监事及高管职员的薪酬环境进行了审核,出具审核看法以为:公司严酷施行薪酬办理有关轨制,并按照划定发放了有关薪酬,2009年度演讲中披露公司董事、监事和高级办理职员的薪酬环境失实。

  董事会提名委员会次要担任对公司董事和司理职员的人选、取舍尺度和法式进行选。

  择并提出提议。委员会成员由3名董事构成,此中2名为独立董事,主任委员由独立董事迟国敬先生负责。

  2009年3月6日,公司董事会提名委员会召开2009年第一次集会,颠末审查后赞成河北沧州东塑集团股份无限公司保举于新立先生为公司第三届董事会补选董事候选人,赞成公司总司理霍玉章先生提名于新立先生为公司副总司理,并提交公司第三届董事会第十六次姑且集会审议。

  2009年12月13日,公司董事会提名委员会召开2009年第二次集会,颠末审查后赞成公司总司理霍玉章先生提名谷传明先生、陈雄伟先生为公司总司理。并提交公司第三届董事会第二十五次姑且集会审议。

  董事管帐谋委员会次要担任对公司持久成长计谋和严重投资决策进行钻研并提出提议。委员会成员由3名董事构成,此中1名为独立董事,主任委员由董事孟庆升先生负责。

  2009年5月11日公司董事管帐谋委员会召开2009年第一次集会,赞成公司收购德州东力塑胶无限公司全数资产。

  2009年6月9日公司董事管帐谋委员会召开2009年第二次集会,赞成在山东省平原县经济手艺开辟区投资设立全资子公司收购德州东力塑胶无限公司的全数资产。

  2009年7月22日公司董事管帐谋委员会召开2009年第三次集会,赞成在安徽省芜湖县芜湖机器工业园投资设立全资子公司收购位于安徽省芜湖县芜湖海力轻型建材无限公司厂区内资产。

  经中喜管帐师事件所无限义务公司审计,截止 2009 年 12 月 31 日,沧州明珠塑料股份无限公司(以下简称“公司”),实现归属于母公司的净利润为78,545,681.42元。经钻研,拟对2009年度利润分派如下?

  1、提取公司净利润额10%的法定亏损公积金,计7,854,568.14元。

  3、2009年6月23日,公司以非公然辟行后的总股本8,215万股为基数,向整体股东按每 10 股派发觉金盈利 3.00 元(含税),共计派发觉金盈利 24,645,000.00 元。向整体股东以本钱公积金每 10 股转增 2 股,共计转增本钱 16,430,000.00 元。转增后公司总股本添加至98,580,000股。已实施完毕。

  分红派息预案:每 10 股送 2 股红股,派 1.00 元(含税)现金股利。以 2009 年 12。

  本钱公积转增股本预案:每 10 股转增 5 股,向整体股东转增股本。以 2009 年 12。

  元。转增前,本钱公积金为 228,789,614.11 元,转增后,本钱公积金节余为?

  1、公司特地制订了《投资者关系办理轨制》,轨制中划定公司董事长为投资者关系办理的第一义务人,公司董事会秘书为投资者关系办理的次要担任人,公司证券部担任投资者关系办理的一样平常事件。公司注重投资者关系办理,踊跃欢迎投资者、旧事媒体的征询和来访,增强同投资者和旧事媒体的沟通,定时、精确、完备的披露该当披露的消息。

  2、公司2008年度报密告布后,公司于2009年5月7日下战书15:00-17:00 在深圳证券消息无限公司供给的投资者互动平台上,举行了2008年度演讲网上申明会。出席本次年度演讲申明会的职员有:公司董事长孟庆升先生、总司理霍玉章先生、独立董事赵春明先生、董事会秘书于增胜先生、财政担任人孙梅密斯和公。

  司保荐代表人冯浩先生。泛博投资者就公司管理、目前的运营环境以及公司将来成长广?

  3、一样平常事情时间,公司指定了专人回覆投资者的问询,次要通过德律风的体例回覆!

  投资者、媒体和中介机构的征询,偶然也通过电子邮件的体例。踊跃欢迎来访的投资者。

  2009年01月13日 公司证券部 实地调研 限公司投资办理部胡 前景;BOPA 薄膜产物的出产及发卖情。

  2009年05月13日 公司证券部 实地调研 公司产物的出产以及发卖环境。

  2009年05月13日 公司证券部 实地调研 公司产物的出产以及发卖环境。

  2009年08月03日 公司证券部 实地调研 司钻研核心化工行业 行业比拟环境以及公司对将来成长?

  ( 二 ) 公 司 指 定 《 中 国 证 券 报》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网。

  演讲期内,公司监事会严酷依照《公司法》、《公司章程》、《监事集会事法则》和相关法令、律例的要求,恪守诚信准绳,从切实维护公司好处和整体股东权柄出发,当真履行监视职责,通过列席和出席董事会、董事会事情会、司理办公会、股东大会,领会和控制公司的运营决策、投资方案、出产运营环境,对相关事项颁发了专项看法;依法自动领会公司财政情况,核阅了公司2009 年各期财政报表、季报、半年报和2009?

  年度管帐报表,加大了对财政监视的力度,包管了公司资产的平安、增值;对公司董事、总司理和其他高级办理职员的尽职尽责环境进行了监视,维护了公司好处和整体股东的合法权柄。

  3、演讲期内,公司监事会召开了五次监事会集会,各次集会的招集和召开法式,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。各次集会环境如下。

  (1)公司于 2009 年 3 月 11 日在公司三楼集会室召开第三届监事会第九次集会。作出决议如下?

  (2)公司于 2009 年 4 月 26 日在公司三楼集会室召开第三届监事会第十次集会。作出决议如下。

  7)审议并通过了《关于将召募资金投资项目结余资金补没收司流动资金专项申明的议案》。

  8)《关于采办公司控股股东河北沧州东塑集团股份无限公司地盘利用权的议案》?

  10)审议并通过了《关于继续礼聘中喜管帐师事件所无限义务公司为公司 2009 年度审计机构及其报答的议案》!

  (3)公司于 2009年8月17 日在公司三楼集会室召开第三届监事会第十一次集会。作出决议如下?

  (4)公司于 2009年9月14 日在公司三楼集会室召开第三届监事会第十二次集会。作出决议如下。

  审议并通过了《关于公司继续利用部门闲置召募资金临时弥补流动资金的议案》。

  (5)公司于 2009年10月22日在公司三楼集会室召开第三届监事会第十三次集会。作出决议如下!

  审议并通过了《关于沧州明珠塑料股份无限公司2009年第三季度演讲的议案》。

  4、演讲期内,监事会对2009年公司的出产运营勾当及财政管帐进行了无效的监视。

  2009年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关划定,从切实维护公司好处和中小股东权柄出发,当真履行监事会的本能机能,对公司的资产运作、运营办理、财政情况以及高级办理职员的职责履行等方面进行片面监视,经认线、公司依法运作环境?

  演讲期内,公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并按照相关法令、律例及公司章程的划定,对董事会、股东大会的召开法式、决议事项、决议法式、董事会对股东大会决议的施行环境、公司董事、司理职员施行公司职务的环境及公司内部节制轨制等进行了监视。

  监事会以为,公司董事会能严酷依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法令、律例规范运作,当真施行股东大会的各项决议,决策法式科学、合法。公司本着审慎运营的立场,成立和完美了各项内部节制轨制。公司董事、司理职员等高级办理职员在施行公司职务时没有违反国度法令、律例、公司章程或损害公司好处的举动。

  演讲期内,监事会对公司财政轨制及财政情况进行了查抄和审核,以为公司财政办理、内控轨制健全,管帐无严重脱漏和虚伪记录,公司财政情况、运营功效优良。财政演讲线年度的财政情况和运营功效。中喜管帐师事件所无限?

  义务公司对公司2009年度财政演讲出具了尺度无保存看法的审计演讲,咱们以为是主观公道的。

  演讲期内,公司收购资产均依照决策法式施行,买卖价钱正当,未发觉具有黑幕买卖的环境,也没有损害部门股东的权柄或形成公司资产流失。

  监事会对公司 2009 年度产生的联系关系买卖进行了监视,以为公司产生的联系关系买卖决策法式合法,买卖价钱正当,不具有损害公司和其他股东好处的景象。

  鉴于公司的现实运作环境和对公司的一样平常监视查抄,公司监事会以为,公司成立了根基完美的内部节制系统,各项内部节制轨制获得了较好的施行,各类表里部危害获得了无效的节制,演讲期内公司未产生内部节制方面的严重晦气事项。公司的内部节制自我评价演讲实在、完备地反应了公司目前内部节制轨制的成立、健全以及施行监视的现实环境,对公司内部节制的总体评价是主观、精确的。

  经核查后以为,公司将初次公然辟行召募资金投资项目结余资金永世补没收司流动资金是本着审慎投资的准绳,为连结公司主停业务支出和利润的稳健增加,最大限度阐扬结余资金的利用效率,低落公司财政用度,为公司和公司股东缔造更大效益而作出的。

  赞成公司董事会关于利用部门闲置召募资金临时补没收司流动资金的看法。同时,要求公司内部董事及办理层严酷恪守有关法令律例、严酷节制财政危害,杜绝一切有损中小股东好处的举动。

  本演讲期内,公司无其他交易其他上市公司股份或参股贸易银行、证券公司、安全公司、信任公司和期货公司等金融企业股权的事项;公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的环境。

  (1)经2009年5月13日召开的第三届董事会第十八次姑且集会审议通。

本文链接:http://sorube.net/cangzhoumingzhu/293/

相关文章:

网友评论:

栏目分类

现金彩票 联系QQ:24498872301 邮箱:24498872301@qq.com

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 现金彩票 版权所有 Power by DedeCms

Top